公告日期：2023-05-15

证券代码：870376 证券简称：斯欧互联 主办券商：国融证券
合肥斯欧互联科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,917,457 股，占公司有表决权股份总数的 94.9278%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告》
1.议案内容：

内容详见于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）的披露公司《2022 年年度报告》(公告编号：2023-006)2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告摘要》
1.议案内容：

内容详见于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）的披露公司《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-007)2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2022 年
财务决算情况进行总结
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2023 年度经营计划和工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度工作计划报告》
1.议案内容：

总经理就公司 2022 年度总体经营情况，规划 2023 年度工作计划报告，提出
2023 年度经营发展战略部署。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2023 年财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,457 股，……
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