公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-029

证券代码：870376 证券简称：斯欧互联 主办券商：国融证券
合肥斯欧互联科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 6 日以通信方式发出

5.会议主持人：董事长于万钦

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请合肥高新区对新三板企业奖补资金》
1.议案内容：

我公司 2021 年 12 月整体自重庆搬迁至合肥，根据《合肥高新区建设世界领
先科技园区若干政策措施》（合高管〔2022〕39 号）文件，关于股改、挂牌、上市政策条款兑现中的“政策第 29 条：鼓励企业北交所上市，对区外已经挂牌的

公告编号：2023-029

企业，总部及税收迁入高新区的，比照现有北交所政策，按相应板块享受一次性奖励。”公司拟申请该项奖励。

若收到该奖补资金，公司将用于日常经营管理，补充公司流动资金，不会用于对外投资、奖金分配、红利分配等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

合肥斯欧互联科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

合肥斯欧互联科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

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