公告日期：2024-05-13

证券代码：870376 证券简称：中科斯欧 主办券商：国融证券
中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于万钦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 13,917,357股，占公司有表决权股份总数的 94.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度报告》的公告（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2023 年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度报告》的公告（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财务决
算情况进行总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2024 年度工作计划报告》的议案
1.议案内容：

总经理就公司 2023 年度总体经营情况，规划 2024 年度工作计划报告，提出
2024 年度经营发展战略部署。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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