公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-001

证券代码：870376 证券简称：中科斯欧 主办券商：国融证券
中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于万钦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数12,495,804 股，占公司有表决权股份总数的 85.2309%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事程诗凯因工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2025-001

公司高级管理人员列席会议.
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年向银行申请借款及关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2025 年银行借款及关联交易公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,992,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东重庆筱筑企业管理咨询有限公司、重庆欧安企业管理咨询中心（有限合伙）、于万钦、廖东英需回避表决。
三、备查文件目录

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日

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