公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-006



证券代码：870385 证券简称：华普教育 主办券商：中信建投



北京华普亿方教育科技股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年4月4日审议并通过：



任命杨世锦为公司董事职务，任期为2017年第一次临时股东大



会会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。新任董事杨世锦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。



本次会议召开18日前以通讯方式通知全体全体股东，实际到会



全体股东22人，持有公司股份22,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长付鹏主持。



以上决议表决情况为：



同意股数22，000，000股，占本次股东大会由表决权股份总数



公告编号：2017-006



的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会由表决权股份总数的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事杨世锦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司原董事王欢先生因个人原因提出离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王欢辞去董事职务的申请在公司股东大会选出新任董事后生效。在此之前，王欢按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相关职责。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件



（一）北京华普亿方教育科技股份有限公司2017年第一次临时股东



大会决议



北京华普亿方教育科技股份有限公司



公告编号：2017-006



董事会



2017年4月6日




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