公告日期：2017-04-19

证券代码：870385 证券简称：华普教育 主办券商：中信建投



北京华普亿方教育科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京华普亿方教育科技股份有限公司第一届董事会第六次会议于2017年4月19日14:00在北京市海淀区中关村鼎好大厦A座11层公司会议室现场召开，会议通知于2017年4月9日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长付鹏主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。



本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



二、会议议案及表决情况



本次会议以现场投票表决通过以下议案：



1、审议通过了《北京华普亿方教育科技股份有限公司2016年年



度报告及年度报告摘要》，并提交公司股东大会审议。



议案内容：具体内容请见《北京华普亿方教育科技股份有限公司2016年年度报告及年度报告摘要》。



议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



2、审议通过了《北京华普亿方教育科技股份有限公司2016年年



度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。



议案内容：董事长付鹏对公司 2016 年经营情况、治理情况、战



略执行情况进行了总结，对 2017 年工作提出了工作展望和经营目标。



议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



3、审议通过了《北京华普亿方教育科技股份有限公司2016年年



度总经理工作报告》，该议案无需提交股东大会审议。



议案内容：总经理付鹏就公司 2016 年度的经营管理工作进行了



全面总结，并对 2017 年度的主要工作做了详细安排。



议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、审议通过了《北京华普亿方教育科技股份有限公司2016年年



度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。



议案内容：根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司2016 年的重要财务指标进行了说明分析。



议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



5、审议通过了《北京华普亿方教育科技股份有限公司2017年年



度财务预算报告》，并提交公司股东大会审议。



议案内容：根据公司 2017 年度的经营计划和管理预期，就公司



2017 年的 主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。



议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



6、审议通过了《聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）为2017年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。



议案内容：鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，现拟聘任其为北京华普亿方教育科技股份有限公司2017年度财务审计机构。



议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



7、审议通过了《北京华普亿方教育科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，该议案无需提交股东大会审议。



议案内容：为规范公司经营管理，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年度报告信息披露质量与透明度，结合公司实际情况，特制定本制度。具体内容请参见《北京华普亿方教育科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。



议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



8、审议通过了《提请召开北京华普亿方教育科技股份有限……
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