公告日期：2017-04-19

证券代码：870385 证券简称：华普教育 主办券商：中信建投



北京华普亿方教育科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法



规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无



需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月11日09时00分



结束时间：2017年5月11日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京市华城律师事务所陆阳律师。



(七)会议地点：北京市海淀区中关村鼎好大厦A座11层公司会议室。



二、会议审议事项



1.审议关于《北京华普亿方教育科技股份有限公司2016年年度



董事会工作报告》的议案；



2.审议关于《北京华普亿方教育科技股份有限公司2016年年度



监事会工作报告》的议案；



3.审议关于《北京华普亿方教育科技股份有限公司2016年年度



报告及年度报告摘要》的议案；



4.审议关于《北京华普亿方教育科技股份有限公司2016年年度



财务决算报告》的议案；



5.审议关于《北京华普亿方教育科技股份有限公司2017年年度



财务预算报告》的议案；



6.审议关于《北京华普亿方教育科技股份有限公司预计2017年



度日常性关联交易的议案》；



7.审议关于《北京华普亿方教育科技股份有限公司续聘2016年



年度财务审计机构》的议案；



8.审议关于选举赵舸为北京华普亿方教育科技股份有限公司董事的议案。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人



身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本



次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署



的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理本人身份证；由法



定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法



定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股



凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人



身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业



执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上



门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月11日9:00-12:00



(三)登记地点:



北京华普亿方教育科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：北京市海淀区中关村鼎好大厦A座11层



联系人：杨云赟



电话：010-82697998



传真：010-82696130



(二)会议费用：参会股东交通及食宿费用自理



(三)临时提案



请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《北京华普亿方教育科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；



2、《北京华普亿方教育科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。



北京华普亿方教育科技股份有限公司



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