公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-002

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券
唐山金沙燃烧热能股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：马宗瑜

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟新增申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

唐山金沙燃烧热能股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于 2023 年度业
务发展及资金周转需要，公司预计 2023 年度向中国建设银行股份有限公司迁 安支行、招商银行股份有限公司唐山迁安支行、中国工商银行股份有限公司

公告编号：2023-002

迁安支行、交通银行股份有限公司唐山迁安支行等银行申请贷款，预计累计 申请银行贷款总额不超过人民币 2300 万元，具体贷款方式、金额、期限及利 率等内容以与银行实际签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日

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