公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-004

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券
唐山金沙燃烧热能股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

唐山金沙燃烧热能股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司 战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司拟设 立全资子公司：朝阳金沙有色有限公司，注册地址为辽宁省朝阳市朝阳县瓦房 子镇局子沟村，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，公司拟认缴出资额人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。（最终公司名称、注册地址、注册资 本等信息以工商部门核准登记的为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答》相关规定，“挂牌公司向全资子公司 或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”， 故公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《对

公告编号：2023-004

外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决
的情况，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需报当地工商行政管理部门审批，具体公司 名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

朝阳金沙有色有限公司主要业务为铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，稀有 稀土金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，属于制造业--有色金 属冶炼和压延加工业，与公司属于不同的业务领域。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：朝阳金沙有色有限公司

注册地：辽宁省朝阳市朝阳县瓦房子镇局子沟村

主营业务：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，稀有稀土金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属铸造，黑色金属铸造，金属矿石销售，金属材料制造，金属材料销售，稀土功能材料销售，高品质特种钢铁材料销售，新材料技术研发，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公告编号：2023-004

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持 实缴金额
金额 股比例

唐山金沙燃烧热 现金 5,000,000 100% -

能股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司是公司基于未……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。