公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-010

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券
唐山金沙燃烧热能股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870389 金沙燃烧 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京京师律师事务所洪乔、方万律师。
（七）会议地点

唐山金沙燃烧热能股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>》的议案》

详见公司于2023年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-006）、《唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-007）。
（二）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>》的议案

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>》的议案

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事

公告编号：2023-010

会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（四）审议《关于<2022 年度财务审计报告>》的议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务数据进行审计，并出具大华审字[2023]002722 号《审计报告》。
（五）审议《关于<2022 年度财务决算报告>》的议案

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制订了《2022年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<2022 年年度权益分派>》的议案

经董事会研究决定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），共向股东分派现金股利 4,996,600 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。该议案需要经过股东大会批准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政
策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》的议案

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制订了《2023年度财务预算报告》。
（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审……
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