公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-022

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券
唐山金沙燃烧热能股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二章 公司经营范围 第二章公司经营范围

第三条 公司经营范围：炉用燃 第三条公司经营范围：一般项目：烘
烧器、常压热水锅炉、真空加热炉、热 炉、熔炉及电炉制造；工业自动控制系 风炉、烧结点火炉、钢（铁）水包烘烤 统装置制造；制冷、空调设备制造；总 器、烘干机、工业自动控制系统装置、 质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路 风力发电设备、制冷、空调设备设计、 货物运输（除网络货运和危险货物）；
货物进出口；金属废料和碎屑加工处
开发、制造、销售; 节能技术推广服务； 理；非金属废料和碎屑加工处理；环境 货物进出口（法律、行政法规禁止的项 保护专用设备制造；专用化学品制造 目除外）；普通货运；金属废料和碎屑 （不含危险化学品）；谷物种植；豆类 加工处理；非金属废料和碎屑加工处 种植；薯类种植；高性能有色金属及合

公告编号：2023-022

理；环境保护专用设备制造；调制粘合 金材料销售；新材料技术推广服务；新
剂制造（不含危险化学品）。 材料技术研发；

第九十三条 董事会享有下列决 第九十三条 董事会享有下列决
策权限： 策权限：

（七）关联交易 （七）关联交易

3、免予按照关联交易的方式进行 3、免予按照关联交易的方式进行
审议的事项 审议的事项

公司与关联方进行下列交易，可 公司与关联方进行下列交易，可
以免予按照关联交易的方式进行审 以免予按照关联交易的方式进行审
议： 议：

（1）一方以现金认购另一方发行 （1）一方以现金方式认购另一方
的股票、公司债券或企业债券、可转换 公开发行的股票、公司债券或者企业
公司债券或者其他证券品种； 债券、可转换公司债券或者其他证券
（2）一方作为承销团成员承销另 品种；

一方公开发行的股票、公司债券或企 （2）一方作为承销团成员承销另
业债券、可转换公司债券或者其他证 一方公开发行股票、公司债券或者企
券品种； 业债券、可转换公司债券或者其他证
（3）一方依据另一方股东大会决 券品种；

议领取股息、红利或者报酬。 （3）一方依据另一方股东大会决
（4）公司与其合并报表范围内的 议领取股息、红利或者报酬；

控股子公司发生的或者上述控股子公 （4）一方参与另一方公开招标
司之间发生的关联交易。 或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形
超出本条规定董事会决策权限的事项 成公允价格的除外；

需提交股东大会审议通过，本条规定 （5）公司单方面获得利益的交
董事会决策权限以下的事项由总经理 易，包括受赠现金资产、获得债务减
决定。 免、接受担保和资助等；

（6）关联交易定价为国家规定

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