公告日期：2017-04-20

证券代码：870392 证券简称：蒙科立 主办券商：开源证券



内蒙古蒙科立软件股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日，发送电子邮件



2、会议召开时间：2017年4月19日



3、会议召开地点：呼和浩特市赛罕区机场高速路128号低碳大



厦7层公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议主持人：监事会主席乌云其其格



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开以及参与表决的监事人数均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。



二、会议审议议案及表决情况



与会监事经认真审议后，以现场投票表决方式，通过如下议案：议案一：审议通过《关于<2016年年度报告及报告摘要>的议案》



议案内容：根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于2016年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司《2016年年度报告》及其摘要后，发表审核意见如下：



（1）公司《2016年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合



法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（2）公司《2016年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国



证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2016 年度的经营成果和财务状况。未发现公司《2016年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况； （3）在提出本意见前，未发现参与公司《2016年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避表决情况：不存在关联监事回避表决的情况。



提交股东大会表决情况：本报告需提交公司2016年年度股东大



会审议。



议案二：审议通过《2016年度监事会工作报告》



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会对2016年度的工作情况进行了回顾与讨论，形成《2016年度监事会工作报告》。



表决结果：3票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避表决情况：不存在关联监事回避表决的情况。



提交股东大会表决情况：本报告需提交公司2016年年度股东大



会审议。



议案三：审议通过《关于<2016年度资金占用专项报告>的议案》



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所对2016年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《内蒙古蒙科立软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计报告》。



表决结果：3票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本报告需提交公司2016年年度股东大



会审议。



议案四：审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：3票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本报告需提交公司2016年年度股东大



会审议。



议案五：审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



议案内容：《2017年度财务预算报告》……
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