公告日期：2017-05-17

证券代码：870392 证券简称：蒙科立 主办券商：开源证券



内蒙古蒙科立软件股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



因公司经营发展的需要，公司拟于5月中旬向参股企业内蒙古安



达文化传媒有限责任公司申请短期借款人民币200万元，借款年利率



为6%，借款期限为6个月。



（二）关联方关系概述



内蒙古安达文化传媒有限责任公司为蒙科立公司对外参股的企业，蒙科立公司占有该公司6.23%的股权。除此之外，公司董事长、控股股东、实际控制人苏雅拉图先生与内蒙古安达文化传媒有限责任公司股东芒来先生之间系父子关系。



本次交易构成了公司的关联交易。



（三）表决和审议情况



2017年5月17日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议并



通过了《关于内蒙古蒙科立软件股份有限公司拟向关联方借款的关联交易的议案》。



本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。



表决结果：4票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，与会董事苏雅拉图需回避。



提交股东大会表决情况：按照《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



内蒙古自治区呼和浩



内蒙古安达文化传媒有 特市新城区成吉思汗



限责任公司 东街与科尔沁北路交 有限责任公司 魏建强



汇处内蒙古自治区大



学科技园2号楼2层



（二）关联关系



内蒙古安达文化传媒有限责任公司为蒙科立公司对外投资参股的企业，蒙科立公司占有该公司6.23%的股份。除此之外，除此之外，公司董事长、控股股东、实际控制人苏雅拉图先生与内蒙古安达文化传媒有限责任公司股东芒来先生之间系父子关系。



本次交易构成了公司的关联交易。



三、交易协议的主要内容



公司拟于5月中旬向参股企业内蒙古安达文化传媒有限责任公



司申请短期借款人民币200万元，借款年利率为6%，借款期限为6



个月。借款利率参照银行等金融机构短期借款利率水平，并不超过国家相关法律之规定。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



借款年利率为6%，借款期限为 6个月。借款利率参照银行等金



融机构短期借款利率水平，并不超过国家相关法律之规定。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公司经营规模持续扩张，不排除出现运营资金不足的情形，公司拟向关联企业借款以缓解公司经营资金紧张的情况。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易可缓解公司运营资金不足的问题，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。



六、备查文件目录



《内蒙古蒙科立软件股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



特此公告。



内蒙古蒙科立软件股份有限公司



董事会



2017年5月17日




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