公告日期：2017-12-26

证券代码：870392 证券简称：蒙古文化 主办券商：开源证券



内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月15日，发送电子邮



件。



2、会议召开时间：2017年12月25日



3、会议召开地点：呼和浩特市赛罕区机场高速路 128 号低碳



大厦 7 层公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长苏雅拉图



6、会议主持人：董事长苏雅拉图



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会







议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《公司向关联方借款展期的议案》。



1、议案内容：根据公司业务发展及资金需求情况，制定了《公司向关联方借款展期的议案》，详情见公司于2017年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关联交易公告》【公告编号：2017-026】



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，与会董事苏雅拉图需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过了《关于公司向兴业银行呼和浩特分行申请银行借款授信的议案》。



1、议案内容：因公司发展经营需要，拟向兴业银行呼和浩特分行申请银行借款授信，预计授信额度不超过人民币280万元；期限为一年；用途为补充公司流动资金。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：







本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的



议案》。



1、议案内容：



董事会提请公司于2018年1月11日在公司会议室以现场会议



及通讯方式召开2018年第一次临时股东大会，并审议相关议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、备查文件目录



《内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司







董事会



2017年12月26日












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