公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-001



证券代码：870392 证券简称：蒙古文化 主办券商：开源证券



内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月11日



2.会议召开地点：内蒙古呼和浩特市如意开发区机场高速路低碳大厦7层内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场结合通讯方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：苏雅拉图



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，



持有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



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公告编号：2018-001



(一)审议通过《公司向关联方借款展期的议案》



1.议案内容：



公司于2017年5月24日向参股企业内蒙古安达文化传媒有限



责任公司借款人民币200万元，该借款事项已履行相关决策程序，



并于2017年11月24日到期。现因公司实际经营发展需要，拟将



上述借款展期6个月。详情见公司于2017年12月26日在全国中



小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关联交易公告》【公告编号：2017-026】。



2.议案表决结果：



同意股数2,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项, 关联股东苏雅拉图和内蒙古艾一



思咨询服务中心（有限合伙）回避表决，回避表决的股份数为



12,400,000股。



三、备查文件目录



《内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 2018 年第一次临时股东



大会决议》



内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司



董事会



2018年1月12日



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