公告日期：2019-06-05

证券代码：870399 证券简称：通达电气 主办券商：中信证券

广州通达汽车电气股份有限公司



第二届董事会第三十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019年6月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场及通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日，书面通知



5.会议主持人：陈丽娜



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2019年6月5日在公司会议室召开，会议召开 及 表决 程序 符合《 中 华人 民共 和国公 司 法》（ 以下 简称 “ 《公 司法》”）及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈丽娜女士为公司第三届董事会董事的议案》



1.议案内容



鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名陈丽娜女士为公司第三届董事会董事，任期三年。



2.议案表决结果



同意票9票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名邢映彪先生为公司第三届董事会董事的议案》



1.议案内容



鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据

《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名邢映彪先生为公司第三届董事会董事，任期三年。



2.议案表决结果



同意票9票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名王培森先生为公司第三届董事会董事的议案》



1.议案内容



鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名王培森先生为公司第三届董事会董事，任期三年。



2.议案表决结果



同意票9票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提名何俊华先生为公司第三届董事会董事的议案》



1.议案内容



鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名何俊华先生为公司第三届董事会董事，任期三年。



2.议案表决结果



同意票9票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名蔡琳琳先生为公司第三届董事会董事的议案》



1.议案内容



鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名蔡琳琳先生为公司第三届董事会董事，任期三年。



2.议案表决结果



同意票9票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。





3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。
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