公告日期：2019-06-05

证券代码：870399 证券简称：通达电气 主办券商：中信证券
广州通达汽车电气股份有限公司

2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第二届董事会第三十六会议通过，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月20日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


本次股东大会的股权登记日为2019年6月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

广州通达汽车电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈丽娜女士为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》关于选举董事的相关规定，选举陈丽娜女士为公司第三届董事会董事，任期三年。
（二）审议《关于选举邢映彪先生为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》关于选举董事的相关规定，选举邢映彪先生为公司第三届董事会董事，任期三年。
（三）审议《关于选举王培森先生为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现股东大会根
据《公司法》、《公司章程》关于选举董事的规定，选举王培森先生为公司第三届董事会董事，任期三年。
（四）审议《关于选举何俊华先生为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》关于选举董事的相关规定，选举何俊华先生为公司第三届董事会董事，任期三年。
（五）审议《关于选举蔡琳琳先生为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》关于选举董事的相关规定，选举蔡琳琳先生为公司第三届董事会董事，任期三年。
（六）审议《关于选举毛祥波先生为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》关于选举董事的相关规定，选举毛祥波先生为公司第三届董事会董事，任期三年。
（七）审议《关于选举姜国梁先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》关于选举独立董事的相关规定，选举姜国
梁先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
（八）审议《关于选举丁问司先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》关于选举独立董事的相关规定，选举丁问司先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
（九）审议《关于选举黄桂莲女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》关于选举独立董事的相关规定，选举黄桂莲女士为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
（一十）审议《关于选举林智先生为公司第三届监事会监事的议案》
鉴……
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