公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-051

证券代码：870399 证券简称：通达电气 主办券商：中信证券
广州通达汽车电气股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第三届董事会第二次会议通过，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 13 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式


公告编号：2019-051

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

广州通达汽车电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于确认公司 2019 年上半年度关联交易事项的议案 》
公司对 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日发生的关联交易事
项予以确认。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；3.由法定代表人代表

公告编号：2019-051

股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和持股凭证；4.法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可用信函、传真或上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广州通达汽车电气股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方

1.联系人：黄璇

2. 地址：广州市白云区西槎路 825 号聚龙工业区自编 14 号楼第
4 层公司会议室

3.联系电话：020-36471360

4.传 真：020-36471423
（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理。
（三）临时提案

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。
五、备查文件目录


公告编号：2019-051

《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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