公告日期：2019-07-29

证券代码：870399 证券简称：通达电气 主办券商：中信证券

广州通达汽车电气股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 7 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场及通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 13 日，书面

通知



5.会议主持人：陈丽娜



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第二次会议于 2019 年 7 月 24 日在公司会议室召开，会议召开及表

决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况





应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事共 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》



1.议案内容



依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的相关规定，根据

公司 2019 年 1 月至 6 月财务情况，董事会编制了《广州通达汽车电

气股份有限公司 2019 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小

企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc）披露的《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-048）。



2.议案表决结果



同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司近三年一期财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容



公司正在申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上

海证券交易所上市，根据监管要求，公司编制了 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年上半年度财务报表，并聘请天健会计师事务所（特

殊普通合伙）进行了审计，为公司出具 2016 年至 2019 年 6 月合并审

计报告。



2.议案表决结果



同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认公司 2019 年上半年度关联交易事项的议案》



1.议案内容



公司董事会对公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日发生的

关联交易事项予以确认。



2.议案表决结果



同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 3 票。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联董事陈丽娜、邢映彪及蔡琳琳已回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》



1.议案内容



根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常

监督和专项监督的基础上，公司编制了截至 2019 年 6 月 30 日《广州

通达汽车电气股份有限公司内部控制评价报告》。



2.议案表决结果



同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》



1.议案内容



根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—……
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