公告日期：2019-08-27

证券代码：870399 证券简称：通达电气 主办券商：中信证券
广州通达汽车电气股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第三届董事会第三次会议通过，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式


本次会议采用现场及网络方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

广州通达汽车电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

为适应公司经营发展的需要，增强公司的业务竞争力，公司拟变更经营范围并相应修改公司章程。

目前《公司章程》记载的公司经营范围为一般经营项目：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；五金产品批发；金属制品批发；金属压力容器制造；金属包装容器制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；五金零售；日用器皿及日用杂货批发；软件服务；软件零售；软件开发；
广告业；信息系统集成服务；汽车租赁；其他办公设备维修；通用设备修理。许可经营项目：普通货物运输（搬家运输服务）。

现公司拟变更经营范围为：一般经营项目：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；五金产品批发；金属制品批发；金属压力容器制造；金属包装容器制造；发动机热管理系统技术研究、开发；发动机热管理系统制造；发动机热管理系统销售；微电机及其他电机制造；风机、风扇制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；安全系统监控服务；监控系统工程安装服务；安全技术防范产品制造；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；安全技术防范系统设计、施工、维护；通风设备销售；LED 显示屏制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；灯具零售；电气信号设备装置制造；智能电气设备制造；智能联网汽车相关技术服务；智能联网汽车相关技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；五金零售；软件服务；软件零售；软件开发；广告业；信息系统集成服务；汽车租赁；信息技术咨询服务，企业管理咨询服务；自动售卖机制造；汽车内饰件、公交车驾驶室安全隔离装置、液晶显示屏、传感器、汽车仪表、智能装备、车载终端设备、电子产品的研发、生产、安装；自产产品销售；其他办公设备维修；通用设备修理；日用器皿及日用杂货批发。许可经营项目：普通货物运输（搬家运输服务）。最终以工商行政管理部门核
准结果为准。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次变更经营范围后，公司将对《公司章程》中的相应条款进行修订。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；3.由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和持股凭证；4.法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代……
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