公告日期：2017-01-05

证券代码：870400 证券简称：肯特科技 主办券商：东吴证券



浙江肯特科技股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开和出席情况



1、 会议通知的时间和方式：2016年12月31日，邮件方式。



2、 会议召开时间：2017年1月5日上午9时



3、 会议召开地点：杭州市滨江区长河街道南环路2630号3号



楼6楼会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议召集人：董事会



6、 会议主持人：董事长沈志刚



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开和表



决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会



议的董事共5人，公司监事和高级管理人员列席了会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》



1、 议案内容



公司因业务发展需要以及对未来的战略规划，现拟以公司自有资金出资设立全资子公司，公司名称为浙江朴眠家居用品有限公司（以工商局核准为准）。注册地在杭州市滨江区，注册资 本为1000万元。经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：纺织技术，纺织新材料，环保技术；批发、零售：电子产品、纺织品、工艺品、塑料制品，金属制品；货物进出口。最终以工商登记部门审核批准内容为准。



根据《公司法》以及《对外投资管理制度》的第六条第一项第 1点和第4点规定，投资涉及的资产总额占公司最近一期经审 计总资产的50%以上，该投资涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；投资的成交金额（含承 担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上， 且绝对金额超过3,000万元。公司最近一期经审计的合并报表 总资产88320127.12元，净资产为54721369.61元，公司总资 产88320127.12×50%=44160063.56元，公司净资产



54721369.61×50%=27360684.81元。公司此次投资金额1000



万元人民币，未达到公司最近一期经审计的合并财务资产总额 的50%以上，且未达到公司最近一期经审计合并财务报表净资 产的50%以上，且绝对金额未超过3000万元。本议案不需提请股东大会审议。



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台http://www.neeq.com.cn）披露《对外投资公告》（公告编号：2017-003）。



2、表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况



无回避表决情形。



（二）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》



1、 议案内容



预计2017年度公司与杭州百高实业有限公司发生的日常性



关联交易（采购商品）的总金额为4000万元。



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《关于预计公司2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。



根据《公司法》以及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。



2、 表决结果



同意4票，反对0票，弃权0票。



3、 回避表决情况



关联董事黄泽喜回避。



（三）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》



1、 议案内容



提请于2017年1月20日召开2017年第一次临时股东大会，审



议上述议案（二）。



2、 表决结果



同……
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