公告日期:2017-08-31
公告编号:2017-039
证券代码:870400 证券简称:肯特科技 主办券商:东吴证券
浙江肯特科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开和出席情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月24日,邮件和电话方
式。
2、会议召开时间:2017年8月29日
3、会议召开地点:杭州市滨江区长河街道南环路2630号3号
楼6楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:监事会主席汪浩
6、会议主持人:监事会主席汪浩
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会
议的监事共3人,董事会秘书列席会议。
公告编号:2017-039
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
1、议案内容
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2017年半年度报告》(公告编号:2017-038)。
2、表决结果
同意3票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况
无回避表决情形。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提请公司股东大会审议。
三、公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核
意见如下:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》的有关规定和要求,监事会对2017年半年度报告进行了审核,审核意见如下:
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,所包含的信息能从各方真实地反映出 公告编号:2017-039
公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与2017年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、备查文件目录
《浙江肯特科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》浙江肯特科技股份有限公司
监事会
2017年8月31日
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