公告日期：2017-06-16

公告编号：2017-031



证券代码：870435 证券简称：智慧环思 主办券商：中投证券



绍兴环思智慧科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开与出席情况



绍兴环思智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年06月14日在公司会议室召开，会议通知于2017年06月09日以电话及邮件方式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《绍兴环思智慧科技股份有限公司章程》的规定。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长樊敏先生主持。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于绍兴环思智慧科技股份有限公司对全资子公司上海环纺科技有限公司增资的议案》



1、议案内容：为了公司经营发展需要，同意以600万元人民币对全资子公



司上海环纺科技有限公司进行增资，认购注册资本600万元，本次增资后的股权



比例为100%。



2、表决结果：出席本次会议的5名董事以投票表决的方式进行表决，会议



以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。



（二）审议通过《关于绍兴环思智慧科技股份有限公司对全资子公司广州环思软件科技有限公司增资的议案》



1、议案内容：为了公司经营发展需要，同意以200万元人民币对全资子公



司广州科技有限公司进行增资，认购注册资本200万元，本次增资后的股权比例



公告编号：2017-031



为100%。



2、表决结果：出席本次会议的5名董事以投票表决的方式进行表决，会议



以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。



三、备查文件



《绍兴环思智慧科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告！



绍兴环思智慧科技股份有限公司



董事会



2016年6月16日




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