公告日期：2017-07-12

公告编号：2017-033



证券代码：870435 证券简称：智慧环思 主办券商：中投证券



绍兴环思智慧科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开与出席情况



绍兴环思智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年07月11日在公司会议室召开，会议通知于2017年07月06日以电话及邮件方式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《绍兴环思智慧科技股份有限公司章程》的规定。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长樊敏先生主持。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于追认子公司浙江环思宇辰智慧科技有限公司日常性关联交易的议案》



1、议案内容：因公司日常经营的需要，公司全资子公司浙江环思宇辰智慧



科技有限公司与关联企业浙江壹布机电科技有限公司、江苏一布机电科技有限公司因采购硬件产品而发生日常性关联交易，预计2017年度总额不超过3000万元。关联交易涉及到的有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。



2、表决结果：出席本次会议的5名董事以投票表决的方式进行表决，会议



以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。



（二）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。



公告编号：2017-033



1、议案主要内容：公司拟定于2017年7月27日召开2017年第三次临时股



东大会，审议公司第一届董事会第九次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《绍兴环思智慧科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告！



绍兴环思智慧科技股份有限公司



董事会



2017年7月12日




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