公告日期：2017-08-07

公告编号：2017-037



证券代码：870435 证券简称：智慧环思 主办券商：中投证券



绍兴环思智慧科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开与出席情况



绍兴环思智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年08月07日在公司会议室召开，会议通知于2017年08月02日以电话及邮件方式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《绍兴环思智慧科技股份有限公司章程》的规定。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长樊敏先生主持。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于绍兴环思智慧科技股份有限公司股票发行方案的议案》 1、议案主要内容： 为积极提升公司经营业绩，改善、增强公司可持续发展能力，公司结合自身情况，拟向特定对象发行股票。本次股票发行不超过600万股（含600万股），每股价格为人民币2.25元，融资额不超过1350万元。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露网站



http://www.neeq.com.cn/发布的《绍兴环思智慧科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号为：2017-038）



2、表决结果： 因回避董事4人，本议案直接提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于签署附条件生效股份认购协议的议案》。



1、议案主要内容：公司根据《股票发行方案》与发行对象签署附生效条件的股份认购协议。



2、表决结果：因回避董事4人，本议案直接提交股东大会审议。



公告编号：2017-037



（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。



1、议案主要内容：1）根据公司本次股票发行结果增加注册资本并修改《公司章程》相关条款；2）《公司章程》第二十一条新增内容：公司通过公开发行股份和非公开发行股份增加注册资本的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。



（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。



1、议案主要内容：为顺利推进公司股票发行相关事宜，现提请公司股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜。具体内容如下：



1）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司申请相关事宜；2）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜；3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；



4）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；



5）在本次股票发行完成后，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；



6）办理发行股票进入股份转让系统挂牌转让相关事宜；



7）办理与本次股票发行相关的其他一切事宜；



8）授权期限为自股东大会审议批准之日起12个月内有效。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。



（五）审议通过《关于制定<绍兴环思智慧科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。



1、议案主要内容：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/发布的《绍兴环思智慧科技股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号为：2017-039）



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。



（六）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》。



公告编号：2017-037
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