公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-049



证券代码：870435 证券简称：智慧环思 主办券商：中投证券



绍兴环思智慧科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开与出席情况



绍兴环思智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年08月29日在公司会议室召开，会议通知于2017年08月19日以电话及邮件方式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《绍兴环思智慧科技股份有限公司章程》的规定。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长樊敏先生主持。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于绍兴环思智慧科技股份有限公司2017年半年度报告的议



案》



1、议案主要内容：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露网站http://www.neeq.com.cn/发布的《绍兴环思智慧科技股份有限公司



2017年半年度报告》（公告编号为：2017-047）。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案经董事会审议后，无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1、议案主要内容：根据财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计准



则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）的规定，公司对2017年1月1



日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之



公告编号：2017-049



间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司自2017年6月12日起开始执行上



述准则，并依据本准则的规定对相关惠及政策进行变更。



本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。



议案内容详见司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站



http://www.neeq.com.cn/发布的《关于变更会计政策的公告》（公告编号



2017-048）。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案经董事会审议后，无需提交股东大会审议。



三、备查文件



一、《绍兴环思智慧科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告！



绍兴环思智慧科技股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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