公告日期：2017-12-19

公告编号：2017-063



证券代码：870435 证券简称：智慧环思 主办券商：中投证券



绍兴环思智慧科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月18日



2.会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯北西环路586号科创大



厦B座13楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长樊敏先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2017年 12月 01 日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共65人，



公告编号：2017-063



持有表决权的股份19,600,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于子公司浙江环思宇辰智慧科技有限公司收购浙江壹布机电科技有限公司固定资产及存货的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/发布的《绍兴环思智慧科技股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号为：2017-057）



2.议案表决结果：



同意股数 18,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因严群阳、陈思宇、王胜鸿、王钦是浙江壹布机电科技有限公司的股东，需要回避表决。



(二)审议通过《关于子公司浙江环思宇辰智慧科技有限公司收购江苏一布机电科技有限公司固定资产及存货的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/发布的《绍兴环思智慧科技股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号为：2017-057）



2.议案表决结果：



公告编号：2017-063



同意股数 17,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因戴金桃、陈思宇、严群阳、王钦是江苏一布机电科技有限公司的股东，需要回避表决。



三、备查文件目录



（一）经与会股东和记录人签字确认的《绍兴环思智慧科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》



绍兴环思智慧科技股份有限公司



董事会



2017年12月19日




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