公告日期：2018-02-14

公告编号：2008-002



证券代码：870435 证券简称：智慧环思 主办券商：中投证券



绍兴环思智慧科技股份有限公司



关于追认对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司已设立全资子公司浙江环思智联科技有限公司，注册地为浙江省杭州市萧山区传化科创大厦1幢萧山科技城206-54室，注册资本为人民币10,000,000.00元，并于2017年12月01日取得营业执照。



(二)审议和表决情况



2018年02月14日，公司召开了第一届第十三次董事会会议，



审议通过了《关于追认绍兴环思智慧科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》对相关事项审议权限的规定，本次对外投资（设立全资子公司）需提交股东大会审议追认。



(三)本次对外投资的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



公告编号：2008-002



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币



本次对外投资的出资说明



自有资金



(二)投资标的基本情况



名称：浙江环思智联科技有限公司



注册地：浙江省杭州市萧山区传化科创大厦 1 幢萧山科技城



206-54室



经营范围：智能科技相关软硬件产品的研发：计算机、纺织科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件的开发及销售；通讯设备、机械设备、电脑及配件销售；企业管理咨询**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



绍兴环思智慧科技股份



人民币 10,000,000.00 100.00%



有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次投资是公司战略性发展需要，强化公司的业务基础，优化经营模式，符合公司发展方向，有助于提升公司的综合能力和盈利 公告编号：2008-002



水平。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，风险相对可控。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次投资是公司战略性发展需要，强化公司的业务基础，优化经营模式，符合公司发展方向，有助于提升公司的综合能力和盈利水平。



四、备查文件目录



（一）《绍兴环思智慧科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



绍兴环思智慧科技股份有限公司



董事会



2018年2月14日




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