公告日期：2018-02-14

证券代码：870435 证券简称：智慧环思 主办券商：中投证券



绍兴环思智慧科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《绍兴环思智慧科技股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年03月02日上午09时30分



结束时间：2018年03月02日上午10时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月28日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



(七)会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯北西环路586号科创大厦B座



13楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于追认绍兴环思智慧科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》；



2、审议《关于追认2017年日常性关联交易的议案》；



3、审议《关于与原主办券商解除持续督导协议说明报告的议案》；4、审议《关于与原主办券商签订的终止持续督导协议的议案》；5、审议《关于拟与承接主办券商签订的持续督导协议的议案》；6、审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。



(二)登记时间: 2018年03月02日上午9时00分



(三)登记地点:



浙江省绍兴市柯桥区柯北西环路586号科创大厦B座13楼会议



室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯北西环路586号科创大厦B座



13楼会议室



联系电话：0575-85561856



联系人：周洁



邮箱：https://1458esb.com



传真：0575-85586701



邮政编码：312030



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《绍兴环思智慧科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》绍兴环思智慧科技股份有限公司



董事会



2018年2月14日




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