公告日期：2018-04-25

证券代码：870435 证券简称：智慧环思 主办券商：国金证券



绍兴环思智慧科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议召开有关事项于2018年4月23日召开的第一届董事



会第十五次会议审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的



议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月15日上午10时00分



结束时间：2018年05月15日上午11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



3.本公司聘请国浩律师（上海）事务所的律师作为见证律师(七)会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯北西环路586号科创大厦B座13楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于绍兴环思智慧科技股份有限公司2017年度董事会



工作报告的议案》；



2、审议《关于绍兴环思智慧科技股份有限公司2017年度监事会



工作报告的议案》；



3、审议《关于绍兴环思智慧科技股份有限公司2017年度审计报



告的议案》；



4、审议《关于绍兴环思智慧科技股份有限公司2017年度财务决



算报告的议案》；



5、审议《关于绍兴环思智慧科技股份有限公司2018年度财务预



算报告的议案》；



6、审议《关于绍兴环思智慧科技股份有限公司2017年度利润分



配方案的议案》；



7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为绍兴环思智慧科技股份有限公司2018年度审计机构的议案》；



8、审议《关于绍兴环思智慧科技股份有限公司2017年年度报告



及年度报告摘要的议案》；



9、审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；



10、审议《关于公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告的议案》；



11、审议《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。



(二)登记时间: 2018年05月15日上午9时30分



(三)登记地点:



浙江省绍兴市柯桥区柯北西环路586号科创大厦B座13楼会议



室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯北西环路586号科创大厦B座



13楼会议室



联系电话：0575-85561856



联系人：周洁



邮箱：https://1458esb.com



传真：0575-85586701



邮政编码：312030



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《绍兴环思智慧科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



（二）《绍兴环思智慧科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



绍兴环思智慧科技股份有限公司



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