公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-042

证券代码：870435 证券简称：智慧环思 主办券商：国金证券

绍兴环思智慧科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月23日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长樊敏

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名樊敏、金志斌、袁军京、吴福根、贾勇、肖若发、姚维民担任第二届董事会董事。





公告编号：2018-042

上述七位董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第二届董事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2019年1月12日召开2019年第一次临时股东大会。详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《绍兴环思智慧科技股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-044）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《绍兴环思智慧科技股份有限公司第一届第二十次会议决议》



绍兴环思智慧科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日


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