公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-043

证券代码：870435 证券简称：智慧环思 主办券商：国金证券

绍兴环思智慧科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月23日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席卓国森

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事》议案1.议案内容：



鉴于第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举，现提名卓国森、蒙祥多担任第二届监事会非职工监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，自股东大会



公告编号：2018-043

审议通过之日起任期三年。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《绍兴环思智慧科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》



绍兴环思智慧科技股份有限公司

监事会

2018年12月28日


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