公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-044
证券代码：870435 证券简称：智慧环思 主办券商：国金证券
绍兴环思智慧科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月12日09:00至11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-044
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省绍兴市柯桥区柯北西环路586号科创大厦B座12楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会换届选举暨选举公司第二届董事会董事》的议案

由于第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名樊敏、金志斌、袁军京、吴福根、贾勇、肖若发、姚维民担任第二届董事会董事。七位董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第二届董事会，自股东大会审议通过之日起任期3年。

议案内容详见2018年12月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《绍兴环思智慧科技股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-046）
（二）审议《公司监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工监事》的议案
由于第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举，现提名卓国森、蒙祥多担任第二届监事会监事。两位监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起任期3年。

议案内容详见2018年12月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《绍兴环思智慧科技股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-046）


公告编号：2018-044
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:本人身份证、股东账户，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。
（二）登记时间：2019年1月12日上午08:30
（三）登记地点：浙江省绍兴市柯桥区柯北西环路586号科创大厦B座12楼会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：浙江省绍兴市柯桥区柯北西环路586号科创大厦B座12
楼会议室

会议联系方式：0575—85561856

联系人：周洁

邮箱：https://1458esb.com

邮政编码：312030
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
（三）临时提案
临时议案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
一、《绍兴环思智慧科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
二、《绍兴环思智慧科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》


公告编号：2018-044
绍兴环思智慧科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日

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