公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-004
证券代码：870435 证券简称：智慧环思 主办券商：国金证券
绍兴环思智慧科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事及高级管理人员换届基本情况
（一）董事及高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2018年12月28日审议并通过：

提名樊敏、吴福根、贾勇、金志斌、袁军京、肖若发、姚维民为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月14日审议并通过：

选举樊敏为公司董事长，任职期限为三年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

任命吴福根为公司总经理兼财务总监，任职期限为三年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

任命周洁为公司董事会秘书，任职期限为三年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

本次会议召开前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由樊敏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董事及高级管理人员情况

董事、高级管理人员持有公司股份8,065,640股，占公司股本的35.22%。不是失信

公告编号：2019-004
联合惩戒对象。
（三）首次任命董事人员履历
（1）肖若发

肖若发，男，1978年8月出生，中国国籍，双本科学历，1997年到2000年毕业于嘉兴学院，2009年1月毕业重庆大学，2000年7月至2014年1月任杭州开源电脑技术有限公司产品总监。2014年1月至2015年2月任杭州先普科技有限公司总经理。 2015年3月份至今任绍兴环思智慧科技股份有限公司执行总裁。
（2）姚维民

姚维民，男，1968年10月出生，中国国籍，研究生学历，1987年至1991年毕业于上海交通大学，1998年10月毕业于中欧国际工商学院或MBA学位。1991年7月至1993年5月任厦门三德兴实业集团任模具开发工程师，1994年1月至1996年12月任中国华能财务公司上海代表处业务分析师，1998年11月至1999年6月任普华永道上海电力行业咨询师，1999年10月至2000年12月任中华创业网业务发展总监，2001年1月至2004年12月任祥峰中国投资（上海）投资经理，2005年1月至2007年12月任四维资本投资副总裁，2008年1月至2017年12月任四维资本合伙人，2018年1月至今上海金浦环保投资有限公司负责人。
二、监事换届基本情况
（一）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年12月28日审议并通过：

提名卓国森、蒙祥多、朱利英为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年1月14日审议并通过：

选举卓国森为公司监事会主席，任职期限为三年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

本次会议召开前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由卓国森主持。


公告编号：2019-004
本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后监事人员情况

监事卓国森、蒙祥多、朱利英持有公司股份102,000股，占公司股本的0.45%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命监事人员履历

蒙祥多，男，1983年3月出生，中国国籍，大专学历，2005年9月至2008年7月毕业于成都理工大学，2009年9月至2014年12月任绍兴环思信息技术有限公司产品经理，2014年12月至2015……
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