公告日期：2019-02-01

公告编号：2019-008

证券代码：870435 证券简称：智慧环思 主办券商：国金证券

绍兴环思智慧科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月1日

2.会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯北西环路586号科创大厦B座12楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：樊敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年1月17日，公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》（公告编号：2019-005）。公司董事会于2019年1月17日以书面通知的形式发出《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《绍兴环思智慧科技股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共62人，持有表决权的股份总数22,900,000股，占公司有表决权股份总数的100%。





公告编号：2019-008

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》的议案

1.议案内容：

因公司长期战略发展规划，根据公司拟定的资本市场计划路线，为整合公司业务，降低营运成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标实现股东利益最大化，公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数22,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数22,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《绍兴环思智慧科技股份有限公司2019年第二次临时



公告编号：2019-008

股东大会决议》



绍兴环思智慧科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日


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