公告日期：2017-05-24

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2017年5月23日

2．会议召开地点：厦门享联科技股份有限公司会议室

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：姚剑军

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于201 7年4月19日在全国中小企业股份转让系统披露平

台(www. neeq. com. cn)披露了本次会议召开的通知，于2017年5月

5日披露了增加临时议案的公告，本次会议的召集、召开、议案审议

程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

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