公告日期：2018-03-06

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年2月23日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年3月5日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：姚剑军

6、会议主持人：姚剑军

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召

集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定'

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