公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-011

证券代码：870486 证券简称：享联科技 主办券商：中山证券

厦门享联科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召开时间：2018年8月7日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以书面方式发出

会议主持人：姚剑军

开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《厦门享联科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



公司已编制了2018年半年度报告，详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《厦门享联科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-010）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-011

本议案不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：



预案内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-013）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于资本公积转增股本并修改公司章程》议案

1.议案内容：



本次资本公积转增股本完成后,公司股本信息将发生变化,公司拟相应修改<公司章程>

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》，公司拟于2018年08月23日召开2018年第一次临时股东大会，详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-011

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜》议案

1.议案内容：



为保证公司本次资本公积转增股本的顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

厦门享联科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议



厦门享联科技股份有限公司

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