公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-012
证券代码：870486 证券简称：享联科技 主办券商：中山证券
厦门享联科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门享联科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月23日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-012
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门享联科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

预案内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-013）
（二）审议《关于资本公积转增股本并修改公司章程》议案

本次资本公积转增股本完成后,公司股本信息将发生变化,公司拟相应修改<公司章程>
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜》议案
为保证公司本次资本公积转增股本的顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证。
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。


公告编号：2018-012
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2018年8月21日16时-17时
（三）登记地点：厦门享联科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：厦门市软件园二期观日路26号101单元；
联系电话：0592-5998106；

传真号码：0592-5850474；

邮政编码：361008；

联系人：张琼云
（二）会议费用：费用自理
（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
厦门享联科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议
厦门享联科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

厦门享联科技股份有限公司
董事会

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