公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-022
证券代码：870486 证券简称：享联科技 主办券商：中山证券
厦门享联科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月30日
2.会议召开地点：厦门享联科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李珍珠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年9月13日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次会议召开的通知，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数19,509,720股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议
案
1.议案内容：
为适应公司发展战略的调整，经统筹考虑、审慎研究，公司拟申请在全国中小企业股份

公告编号：2018-022
转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数19,509,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
相关事宜的议案》议案
1.议案内容：
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。2.议案表决结果：

同意股数19,509,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决。
三、备查文件目录
（一）《厦门享联科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；


公告编号：2018-022
厦门享联科技股份有限公司
董事会

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