公告日期：2016-09-27

关于厦门享联科技股份有限公司
股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让之
推荐报告
推荐主办券商：中山证券有限责任公司
二〇一六年九月
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中山证券有限责任公司关于
推荐厦门享联科技股份有限公司股票
进入全国中小企业股份转让系统挂牌的
推荐报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）等法律法规，厦门享联科技股份有限公司（以下简称“享联科技”、“股份公司”、“公司”）就其股票进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌事宜召开了董事会和股东大会，并通过了相关决议。享联科技就其股份进入全国股份转让系统挂牌事宜向中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“我公司”）提交了申请。
根据《业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《工作指引》”），我公司对享联科技的公司业务及持续经营能力、财务状况、公司治理、合法合规等事项进行了尽职调查，对享联科技本次申请在全国股份转让系统挂牌出具本报告。
一、对享联科技的尽职调查情况
中山证券推荐享联科技股票挂牌的项目小组（以下简称“项目小组”）根据《工作指引》的要求，对享联科技进行了尽职调查，调查的主要内容包括公司的基本情况、历史沿革、业务与技术、关联交易、管理层人员情况、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、风险因素及其他重要事项等。
项目小组与享联科技控股股东、高级管理人员及员工进行了交谈；查阅了公司章程，股东（大）会、董事会、监事会会议决议，公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、财务会计报告，工商行政管理部门年度检查文件、纳税凭证、重大业务合同等；调查了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展规划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《厦门享联科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之尽职调查报告》，对公司控股股东、实际控制人
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情况及持股数量，公司独立性、治理情况、持续经营能力、规范经营风险、法律风险、财务风险以及是否符合挂牌条件发表了意见。
二、公司符合《业务规则》规定的挂牌条件
根据项目小组对享联科技的尽职调查情况，我公司认为享联科技符合进入全国股份转让系统的挂牌条件：
（一）依法设立且存续满两年
经调查，享联科技的前身为厦门享联科技有限公司（以下简称“享联科技有限”），成立于2005年7月8日，2016年7月20日有限公司整体变更为股份公司并取得统一社会信用代码号为91350200776005677W的《营业执照》。
公司整体变更过程中采用历史成本计价原则，折合股本不高于公司净资产，整体变更符合相关规定。
综上，公司符合《业务规则》第二章第2.1条第（一）项“依法设立且存续满两年”的要求。
（二）业务明确，具有持续经营能力
公司主营业务是经营IT垂直门户网站和共享软件下载平台，以提供IT资讯、IT资源和工具为基础，并向IT、互联网企业提供信息推广服务和互联网广告服务。公司旗下拥有互联网IT垂直门户站长之家（www.chinaz.com）和软件与移动应用下载平台非凡软件站（）两大网站，同时拥有相应的WAP移动平台。公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字（2016）022580号”《审计报告》，公司2016年1-5月、2015年度及2014年度的主营业务收入分别为5,963,036.68、12,279,564.78及6,013,138.99元。净利润分别为2,261,001.79元、5,852,140.91元及2,901,902.77元，主营业务收入和净利润均快速增长。
截至本推荐报告出具之日，公司的生产经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策。
综上，公司符合《业务规则》第二章第2.1条第（二）项“业务明确，具有持续经营能力”的要求。
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