公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-020

证券代码：870511 证券简称：仁恒医药 主办券商：安信证券
广州仁恒医药科技股份有限公司对外投资

设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司广州仁恒制药有限公司（最终名称以实际工商登记
为准），注册地为广东省广州市黄埔区开源大道 11 号 A3 栋 301 室，注册资本为
人民币 1,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资是新设立全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次对外投资事项已经过公司第二届董事会第十一次会议审议通过，依照《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-020

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效尚需向工商管理部门申请登记注册。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：广州仁恒制药有限公司（最终名称以实际工商登记为准）

注册地址：广州市黄埔区开源大道 11 号 A3 栋 301 室

经营范围：医学研究和试验发展；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；商品信息咨询服务；原料药销售；参比制剂销售；化工产品零售（危险化学品除外）；贸易咨询服务；市场调研服务。（具体以工商登记为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

广州仁恒医药科

1000000.00 元 现金 认缴 100.00%

技股份有限公司


公告编号：2022-020

三、对外投资协议的主要内容

拟设立公司为本公司全资子公司，不存在投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次拟对外投资主要为在广州市黄埔区设立全资子公司，依托广州市及黄埔区的相关扶持政策，扩大企业影响力及市场占有率。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，能提升公司的品牌及综合实力，但可能存在一定的经营和管理风险；公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。