公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-001

证券代码：870511 证券简称：仁恒医药 主办券商：国投证券
广州仁恒医药科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长田元

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李定因个人原因以通讯方式参与表决。

董事王昆仑因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请广东

公告编号：2024-001

中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2023 年年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提请于 2024 年 02 月 08 日召
开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州仁恒医药科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 24 日

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