公告日期：2024-04-29

证券代码：870511 证券简称：仁恒医药 主办券商：国投证券
广州仁恒医药科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长田元

6.会议列席人员：财务负责人谢新凤

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李定因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司 2023年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于预计2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《广州仁恒医药科技股份有限公司章程》及相关规定，本议案涉及关联交易，关联董事田元回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《广州仁恒医药科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于申请银行授信的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于2024年5月28日召开2023年年度股东大会，内容详见公司于2024

年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联……
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