公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-022

证券代码：870511 证券简称：仁恒医药 主办券商：国投证券
广州仁恒医药科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：许志国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席》的议案
1.议案内容：

原监事会主席林志忠先生因个人原因辞去其监事及监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》，选举许志国先生为公司新任监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-022

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 18 日

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