公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-029

证券代码：870511 证券简称：仁恒医药 主办券商：国投证券
广州仁恒医药科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人， 第七条 公司的法定代表人由董事长或并依法进行登记。如公司法定代表人变 总经理担任，并依法进行登记。如公司
更，应进行变更登记。 法定代表人变更，应进行变更登记。

第一百四十一条 公司设监事会。监事 第一百四十一条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名。 会由 4 名监事组成，监事会设主席 1 名。
监事会主席由全体监事过半数选举产 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会 生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一 行职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会会议。 名监事召集和主持监事会会议。


公告编号：2024-029

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为适应公司业务规模发展、提升公司治理水平，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。