公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-033

证券代码：870511 证券简称：仁恒医药 主办券商：国投证券
广州仁恒医药科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田元
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,504,500 股，占公司有表决权股份总数的 92.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-033

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

为适应公司业务规模发展、提升公司治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,504,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟任命股东监事》的议案
1.议案内容：

为适应公司发展，拟任命易程先生为公司股东监事。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司股东监事任命公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,504,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-033

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

易程 监事 任职 2024 年 11 月 2024 年第三次临 审议通过
29 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司
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