公告日期：2020-05-18

证券代码：870545 证券简称：民建股份 主办券商：东方财富证券

东营民建商业股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 5 日以电话方式发出



5.会议主持人：陈建平

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：



根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 20 日发布的《关于修改<非

上市公众公司监督管理办法>的决定》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定及公司基层党组

织机构调整，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《东营民建商业股份有限公司总经理工作细则》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民

建商业股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-013）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《东营民建商业股份有限公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民

建商业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-014）。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《东营民建商业股份有限公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民

建商业股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-016）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《东营民建商业股份有限公司对外投资管理制度》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民

建商业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-017）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《东营民建商业股份有限公司对外担保管理制度》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民

建商业股份有限公司对外担保管理制度》（公告……
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