公告日期：2020-06-03

东营民建商业股份有限公司章程

2020 年 6 月


目录


第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减或回购......6

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东......7

第二节股东大会的一般规定......10

第三节股东大会的召集......12

第四节股东大会提案和通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节股东大会表决和决议......16
第五章 董事会 ......19

第一节董事......19

第二节董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......24
第七章 监事会 ......25

第一节监事......26

第二节 监事会......26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......27

第一节财务会计制度......27

第二节 内部审计......29

第三节会计师事务所的聘任......29
第九章 投资者关系管理 ......29
第十章 通知和公告 ......30

第一节通知......30

第二节 公告......30
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节合并、分立、增资和减资......31

第二节解散和清算......31
第十二章 修改章程 ......33
第十三章 附则 ......33

东营民建商业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护东营民建商业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，并参照中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司管理登记
条例》和其他有关规定，由原东营市民建购物广场有限公司（以下简称“原有限公司”）整体变更、发起设立的股份有限公司。原有限公司的股东现为公司发起人。

公司在东营市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913705007823138288。

第三条 公司注册名称：东营民建商业股份有限公司；公司性质：
股份有限公司。

第四条 公司住所：东营市东城辽河路 139 号，邮政编码 257091。
第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。

第六条 公司营业期限为2005年11月8日至2025年11月7日。
第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为
限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程
规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，争议方有权向有管辖权的人民法院起诉。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、
董事会秘书、财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：不断满足客户需求，以不断增长的
实力成为有竞争力的知名企业，努力实现股东利益和企业价值最大化。
第十三条 经依法登记，公司经营范围为：五金家电、日用百货、
农副产品（不含粮食）、服装鞋帽、箱包、纺织品、文体用品、家具、 电子产品、室内装饰材料、黄金饰品销售；房屋租赁、物业服务。
公司最终经营范围以经国家工商行政管理部门核准的范围为准。
第三章 股份

第一节 股份发行
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