公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-037



证券代码：870545 证券简称：民建股份 主办券商：东方财富证券

东营民建商业股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日



2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 20 日 以电话方式发出



5.会议主持人：石东升

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事主席石东升代表监事会对 2019 年度公司运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成了 2019 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-037



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2019 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的有关规定，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及摘要真实反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司经营及财务情况，做了 2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司《2019 年度财务决算报告》和公司发展情况，做了 2020 年度财务



公告编号：2020-037



预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，董事会决定不对 2019 年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名石东升先生、牛卫红女士为公司第二届监事会监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。



2.议案表决结果：同……
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